کلاهبرداری میلیاردی از فروشنده سنگ
یک پرونده کلاهبرداری کلان در بازار سنگ اصفهان به ثبت رسید که طی آن فردی با استفاده از شگردهای متقلبانه موفق شد مبلغ ۳۲ میلیارد ریال از یک فروشنده سنگ دریافت کند. در این پرونده، متهم با جلب اعتماد شاکی و ارائه وعدههای واهی، اقدام به خرید سنگ به صورت اعتباری و غیرواقعی کرده است.
شناسایی و دستگیری متهم در اصفهان
پس از وصول شکایت فروشنده مالباخته به مراجع انتظامی استان اصفهان، تحقیقات فنی و میدانی پلیس برای شناسایی هویت کلاهبردار آغاز شد. کارآگاهان پلیس با بررسی اسناد و مدارک و بهرهگیری از شگردهای پلیسی، ردپای متهم را در نقاط مختلف شهر شناسایی کردند.
هشدار پلیس به اصناف استان
مرکز اطلاعرسانی پلیس اصفهان با اعلام دستگیری این فرد، از کلیه کسبه و فعالان بازار سنگ خواست در معاملات خود نسبت به احراز هویت خریداران و اعتبارسنجی اسناد تجاری دقت کافی داشته باشند و از انجام معاملات کلان با افراد ناشناس بدون ضمانتهای معتبر بانکی خودداری کنند.
کلاهبرداری ۳۲ میلیاردی در اصفهان
اخیراً پروندهای تکاندهنده در دستگاه قضایی استان اصفهان به جریان افتاده که در آن یک کلاهبردار حرفهای با شگردهای پیچیده موفق به اخاذی ۳۲ میلیارد تومانی از جمعی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در اصفهان شده است. این متهم با استفاده از ایجاد اعتماد کاذب و وعدههای دروغین مبنی بر سرمایهگذاریهای پرسود در پروژههای کلان زیرساختی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اصفهانی دریافت کرده بود. طبق بررسیهای پلیس فتا و آگاهی استان اصفهان، این فرد با جعل اسناد دولتی و ارائه مجوزهای ساختگی، چهرهای موجه از خود در بازار کسبوکار نشان داده بود. قربانیان که عمدتاً از بازاریان و افرادی بودند که به دنبال سودآوری در شرایط نوسانات اقتصادی قصد سرمایهگذاری داشتند، پس از گذشت چند ماه و عدم تحقق وعدهها متوجه ماهیت صوری قراردادها شدند. پلیس اصفهان تأکید دارد که این پرونده زنگ خطری جدی برای شهروندانی است که بدون استعلامهای قانونی و بررسی صحت ادعای شرکتهای سرمایهگذاری، اقدام به واریز مبالغ کلان به حساب اشخاص حقیقی میکنند. در حال حاضر، تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی و کشف زوایای پنهان این شبکه کلاهبرداری ادامه دارد و مراجع قضایی در مرکز استان پیگیر جدی این پرونده برای بازگرداندن حقوق مالباختگان هستند.
دستگیری کلاهبردار سنگ در اصفهان
در پی شکایتهای متعدد از سوی فعالان صنعت سنگ و تولیدکنندگان معادن در اصفهان، مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان موفق به شناسایی و دستگیری کلاهبردار سابقهداری شدند که با سوءاستفاده از نیاز بازار به مصالح ساختمانی، خسارات مالی سنگینی به فعالان این صنف وارد کرده بود. اصفهان که قطب اصلی صنعت سنگ در کشور محسوب میشود، همواره هدف کلاهبردارانی قرار میگیرد که با وعده تأمین سنگهای صادراتی یا خرید انبوه مواد اولیه با قیمتهای پایینتر از عرف بازار، اقدام به فریب تولیدکنندگان میکنند. این متهم با شناسایی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی اطراف اصفهان از جمله محمودآباد و دولتآباد، خود را به عنوان واسطه معتبر معرفی کرده و پس از دریافت محمولههای سنگ، متواری میشد. پلیس استان اصفهان با استفاده از ابزارهای فنی و رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی متهم، موفق شد وی را در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از مناطق مرکزی شهر اصفهان دستگیر کند. در بازرسی از مخفیگاه این فرد، اسناد و فاکتورهای جعلی متعددی کشف شد که نشان میدهد وی پیشتر در چندین استان دیگر نیز مرتکب جرم مشابه شده بود. دستگیری این فرد بازتاب گستردهای در بین فعالان صنف سنگ اصفهان داشته و بار دیگر لزوم توجه به احراز هویت خریداران در معاملات کلان صنعتی را گوشزد میکند.